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合规整改后涉案企业签下跨国“大单”

     (记者   史卫平   通讯员  孙鑫鑫 孙戊)“我们刚刚在国外签订了两个高标准农田建设项目,预计投资金额2400万元,预期利润数百万元……”近日,甘肃某建设安装工程有限公司(下称“建安公司”)法定代表人王某给东海县检察院检察官打来电话,称公司上一年度营业收入、利润双双增长,发展持续向好。此前,该公司因涉及伪造假证供工人出国,东海县检察院在依法办案的同时,和甘肃检察机关对涉案公司开展异地合规协作,最终对王某作出不起诉决定,让公司海外项目得以顺利开展。


        2018年底,建安公司承包的海外项目急需开工。为了让部分身体条件不达标的工人能顺利到境外做工程,负责招工的向某向王某汇报后,找到专门制作假证的张某,以每本120元的价格伪造了14本出入境时需要查验的健康证明证书。


       2019年1月,东海县公安机关在开展打击假章假证专项行动时抓获了张某,发现其帮助向某伪造假证的事实。经东海县检察院提起公诉,2020年7月,法院以伪造、买卖国家机关证件罪分别判处张某、向某有期徒刑3年和有期徒刑1年6个月、缓刑2年,各并处罚金。

2021年5月,王某被公安机关抓获,后被取保候审。2023年1月,王某涉嫌伪造、买卖国家机关证件案被移送东海县检察院审查起诉。


      “我在境外还有个项目在谈,可能因为我要被耽搁了……”接受讯问时,王某自愿认罪认罚,并说出了自己的担忧。检察机关立即对涉案企业开展办案影响评估工作,了解到该公司与数家国企签订了中东多国多个项目的施工合同,而且都是由王某负责项目推进。


     “如何在依法办案的同时保证公司项目顺利开展,是我们必须考虑的问题。”办案检察官表示。检察机关经充分评估诉讼风险,在王某被取保候审期限届满后,没有继续对其采取强制措施,并批准其多次赴海外对接项目工程,同时决定启动涉案企业合规程序。


       建安公司远在甘肃省张掖市甘州区,2023年4月,办案检察官与甘州区检察院取得联系,说明相关情况并提出异地合规协作请求。同年8月,经层报江苏省检察院同意后,东海县检察院和甘州区检察院联合对涉案公司开展异地合规协作。


       2023年9月,东海县检察院与张掖市检察院、甘州区检察院通过视频连线,邀请第三方组织专家共同召开涉案企业合规异地协作考察评估会议,对建安公司的合规计划进行审查并发表各自意见。在后续考察中,两地检察机关共同帮助企业梳理管理漏洞,制定整改措施,跟踪、督促其整改到位。3个月的合规考察期满后,第三方评估机制管委会出具了合规考察报告。


      今年1月17日,东海县检察院召开线上听证会,邀请公安机关、甘州区检察院、第三方组织专家代表以及人大代表、政协委员参加,对建安公司的合规考察过程进行听证和讨论,与会人员一致支持检察机关作不起诉处理。同日,东海县检察院依法对王某作出不起诉决定并公开宣告。


总值班: 吴弋     编辑: 贾元元 校对 徐蕾     

来源: 连云港发布

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