合规整改后涉案企业签下跨国“大单”

（记者 史卫平 通讯员 孙鑫鑫 孙戊）“我们刚刚在国外签订了2个高标准农田建设项目，预计投资金额2400万元，预期利润数百万元……”近日，甘肃某建设安装工程有限公司（下称“建安公司”）法定代表人王某给东海县检察院检察官打来电话，称公司上一年度营业收入、利润双双增长，发展持续向好。此前，该公司因涉嫌伪造假证供工人出国，东海县检察院在依法办案的同时，和甘肃检察机关对涉案公司开展异地合规协作，最终对王某作出不起诉决定，让公司海外项目得以顺利开展。

　　2018年底，建安公司承包的海外项目急需开工。为了让身体条件部分不达标的工人能顺利到境外做工程，负责招工的向某向王某汇报后，找到专门制作假证的张某，以每本120元的价格伪造了14本出入境时需要查验的健康证明证书。

　　2019年1月，东海县公安机关在开展打击假章假证专项行动时抓获了张某，发现其帮助向某伪造假证的事实。经东海县检察院提起公诉，2020年7月，法院以伪造、买卖国家机关证件罪分别判处张某、向某有期徒刑3年和有期徒刑1年6个月、缓刑2年，各并处罚金。2021年5月，王某被公安机关抓获，后被取保候审。2023年1月，王某涉嫌伪造、买卖国家机关证件案被移送东海县检察院审查起诉。

　　“我在境外还有个项目在谈，可能因为我要被耽搁了……”接受讯问时，王某自愿认罪认罚，并说出了自己的担忧。检察机关立即对涉案企业开展办案影响评估工作，了解到该公司与数家国企签订了中东多国多个项目的施工合同，而且都是由王某负责项目推进。

　　“如何在依法办案的同时保证公司项目顺利开展，是我们必须考虑的问题。”办案检察官表示。检察机关经充分评估诉讼风险，在王某被取保候审期限届满后，没有继续对其采取强制措施，并批准其多次赴海外对接项目工程，同时决定启动涉案企业合规程序。

　　建安公司远在甘肃省张掖市甘州区，2023年4月，办案检察官与甘州区检察院取得联系，说明相关情况并提出异地合规协作请求。同年8月，经报江苏省检察院同意后，东海县检察院和甘州区检察院联合对涉案公司开展异地合规协作。

　　2023年9月，东海县检察院与张掖市检察院、甘州区检察院通过视频连线，邀请第三方组织专家共同召开涉案企业合规异地协作考察评估会议，对建安公司的合规计划进行审查并发表各自意见。在后续考察中，两地检察机关共同帮助企业梳理管理漏洞，制定整改措施，跟踪、督促其整改到位。3个月的合规考察期满后，第三方评估机制管委会出具了合规考察报告。

　　今年1月17日，东海县检察院召开线上听证会，邀请公安机关、甘州区检察院、第三方组织专家代表以及人大代表、政协委员参加，对建安公司的合规考察过程进行听证和讨论，与会人员一致支持检察机关作不起诉处理。同日，东海县检察院依法对王某作出不起诉决定并公开宣告。

总值班: 吴弋     编辑: 陶莎     

来源: 连云港发布

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