警银联动携手筑牢反诈防线

2024-09-09 09:59 来源: 连网

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【连网】近日，一名中年女客户走进工行连云港万润花园支行网点柜面要办理账户取现业务，柜面员工在进行核实时，发现其眼神飘忽，左右张望，神情紧张，且账户已中止服务。后经网点调取流水后发现该账户存在快进快出行为。

在交流过程中，该行柜员敏锐地发现该客户手上有用圆珠笔记录的字样，且注意到在客户向其展示自己与他人聊天记录时有一弹窗：“xxx：如果他不给你取就……”的字样，引起了柜员的高度警觉，遂告知主管并联系上级行个金部门进行核实，上级部门迅速反应并上报市反诈中心。在等待结果期间客户心神不宁，多次询问账户是否有问题并提出不办理业务离开的意愿，运营主管立刻对客户进行安抚并进行解释。

后经上级部门核实确认该客户为电诈团伙一员，且已上报连云港市反诈中心并联系公安机关出警，需要拖延客户让其在柜台继续等待，于是柜员便一边等待一边与客户进行交谈，告知其耐心等待，后客户多次变换言论，柜员在安抚客户过程中假装打电话联系业务中心催促办理，以此来打消客户的疑心，客户在此期间也多次进行电话接听以及不停地回复消息。最终，在市反诈中心、公安机关的共同协助下，成功配合警方将嫌疑人带走，拦截涉诈资金4万元。

警银联手，筑牢反诈“防火墙”，守护群众钱袋子。该行柜员通过客户微动作，结合客户神情举止发现异常行径后冷静处置，及时上报，与同事配合安抚客户直至公安机关到场，处理方式机敏灵活，充分显现了良好的案防风险意识，帮助挽回经济损失。

下一步，工行连云港万润花园支行将继续加强日常反诈金融宣传，强化员工风险教育，不断发挥网点反诈防线作用，守护群众财产安全，为营造健康稳定的金融环境贡献力量。（童瑶）

警银联动 携手筑牢反诈防线

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