【连网】（记者 王怀诗 通讯员 许井荣 鞠妮蓝）随着社会经济的快速发展，洗钱活动与各类犯罪相互交织渗透，给社会稳定、金融安全和司法公正造成威胁，预防和打击洗钱犯罪已成为社会共识。6月17日上午，连云港市召开打击洗钱犯罪推进会，中国人民银行连云港市中心支行、市监察委、市中级人民法院、市检察院、市公安局、连云港海关六部门签署共同打击洗钱犯罪合作备忘录，合力打击涉嫌洗钱等违法犯罪活动。
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近年来，连云港市反洗钱反恐怖融资工作机制不断健全。去年，人民银行连云港市中心支行提请市政府修订连云港市反洗钱联席会议制度，修订后的连云港市反洗钱反恐怖融资联席会议制度成员单位包括了人行市中心支行、市监委、市中级法院、市检察院、市公安局、市国家安全局等17个部门，形成了更为完善的反洗钱反恐怖融资组织体系。
为了形成对洗钱犯罪的高压打击态势，连云港市积极推动洗钱罪入罪宣判。去年，海州区法院相继对王某洗钱案、朱某洗钱案2起案件宣判，率先实现了洗钱罪宣判在连云港市甚至整个苏北地区的突破。去年7月份，连云港市还召开了打击洗钱犯罪新闻发布会，营造打击洗钱犯罪的舆论氛围。除此之外，连云港市也对打击洗钱犯罪先进集体和个人进行表彰，积极推动各县（区）、各部门继续深入开展打击洗钱犯罪活动。
“作为反洗钱行政主管部门，我们组织了全辖100余家银、证、保反洗钱义务机构密切监测辖内可疑资金流向、进行可疑交易甄别研判和线索移送。去年以来，累计向侦办机关移送案件线索26起，犯罪类型涉嫌洗钱、集资诈骗、网络赌博、地下钱庄、走私、虚开增值税发票等多种犯罪类型；开展反洗钱调查3次、反洗钱协查3次，国际反洗钱协查1次，协助破获案件4起、协调公安机关对2起洗钱案件立案侦查。”人民银行连云港市中心支行行长张浩介绍。接下来，他们将综合运用多种监管手段，将监管资源更多地投向高风险市场、高风险机构、高风险业务。继续加大对违法违规机构特别是涉案机构的处罚力度，引导义务机构发挥预防洗钱作用，从源头遏制洗钱犯罪行为。同时，引导金融机构持续优化监测模型和监测系统，提高对新型洗钱活动监测的精准性和及时性及时向侦办机关移送案件线索。
此次六部门签署“连云港市共同打击洗钱犯罪合作备忘录”，共建“洗钱案件案源排查机制、洗钱案件线索多边通报机制、洗钱案件情报会商研判机制、洗钱案件快速侦办审理宣判机制、洗钱案件‘以案倒查’反洗钱监管机制、洗钱案件联合考核督办机制、联合预防教育机制、联合培训交流机制”等八项机制，将对洗钱犯罪形成联合长效打击。“各部门将持续推动洗钱罪定罪宣判工作，开展打击洗钱犯罪专项行动，同时也将加大舆论宣传力度，及时对典型的洗钱罪案例进行总结，通过联合召开新闻发布会、制作视频短片等方式，向社会公众宣传洗钱的危害性，提高社会公众自觉抵御洗钱犯罪的意识，从根源上压缩不法分子转移资金、清洗资金的操作空间。”张浩说。
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